多地出现以智能NFT为名的涉嫌非法集资活动 多地金融监管部门已启动核查处置

2024年3月以来，国内多个网络平台出现以“智能NFT产权增值”“智能NFT算力分红”为名的募资活动，该类活动面向不特定普通投资者募集资金，已引发百余起投资者投诉。

中国银保监会消费者权益保护局 2024年4月12日发布了情况通报，称目前摸排发现的推广智能NFT的相关产品未取得相关金融业务资质，相关活动涉嫌非法集资，已要求各地监管部门梳理涉事主体名单，启动线索核查工作。

截至2024年4月20日，全国已有17个省级金融监管部门完成第一轮线索梳理。累计排查涉事推广账号219个，关停违规引流链接147条，核实涉及资金规模约1.26亿元，涉及投资者3217人。各地已将19家涉事涉嫌犯罪的主体线索移送公安机关处置。

新华社记者 张宇：实地走访上海、广州两地3名参与投资的投资者，3人均称通过社交平台陌生人推荐接触相关产品，投入资金从1000元到10万元不等，目前均无法提现赎回投资本金。

国内现行监管规则明确，未取得金融业务资质的机构不得面向公众发行涉资产确权、分红承诺的数字金融产品。境内合规数字藏品平台仅可发售不具备金融属性的数字文创产品，不得开展募资、分红类活动。此类冠以“智能NFT”名义的募资行为，不属于合规数字藏品范畴。2023年，国家互联网信息办公室也曾发布风险提示，提醒公众警惕以数字藏品、NFT为名的诈骗活动。

据中国银保监会消费者权益保护局2024年4月20日发布的最新评估显示，当前涉智能NFT的违规活动仍存在向三四线城市扩散的趋势。下一步该机构将联合网信、公安部门持续清理违规推广内容，面向公众开展风险提示，跟进涉案资金追回相关工作，保障公众财产权益。