多地出现打着“智能比特币”旗号的涉嫌非法集资活动 公安机关已介入核查处置

2024年3月以来，国内多省市12345政务服务热线收到公众举报，称有第三方机构通过网络渠道推广名为“智能比特币”的投资项目。该项目对外宣称搭载人工智能技术，可实现比特币投资自动复利增值。目前已有多名个人投资者参与该项目，部分投资者反映无法提取账户内的投入资金。

处置非法集资部际联席会议办公室 2024年4月12日发布了情况通报，称当前市场中不存在经我国金融监管部门备案的“智能比特币”合规投资产品，该项目已被初步判定为涉嫌非法集资的虚假投资项目。通报称已要求各地市场监管部门、公安机关梳理涉案线索，开展线索核查工作。

据公安部经济犯罪侦查局2024年5月10日统计显示，截至2024年5月8日，全国已有17个省市公安机关梳理出涉案线索214条，落地核查涉案相关网络账号129个，关停违规推广链接76个。公安机关累计核实参与投资人员1327名，涉及涉案资金合计约1.26亿元。目前已有12名涉案核心人员被公安机关采取刑事强制措施。

中央广播电视总台记者 张宇：本次走访中，记者找到3名参与该项目的投资者，3人均称通过社交平台好友推荐接触该项目，投入资金从1万元到20万元不等。目前3人账户内的本金及所谓收益均无法提取，社交平台推广人员已无法取得联系。记者搜索发现，原项目官方网站已无法正常访问。

我国金融监管部门2021年9月发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。本次涉案的“智能比特币”项目，并非原生比特币，是不法分子借助比特币概念、人工智能概念包装的虚假投资产品。此前国内已发生多起类似借助新概念包装虚拟货币投资的非法集资案件。

处置非法集资部际联席会议办公室发布评估结论，称“智能比特币”项目存在明确的非法集资特征，公众资金安全存在较大风险。该机构下一步将联合多部门持续排查清理相关违规推广信息，跟进案件侦办进度，及时向社会公开案件处置相关信息。相关工作以保护公众合法财产权益为核心目标。